الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

متطلبات البرنامج

• تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
• التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
• تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
• أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
• مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
• العناية الواجبة بالعملاء .
• المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

وصف البرنامج

اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة.

الفئة المستهدفة

• رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
• مدراء وموظفو إدارة الالتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
• مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
• مدراء وموظفو الائتمان ومعاونوهم الرئيسيون
• مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون
• مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون